Проверка иностранного контрагента

Все услуги Как проверить иностранное юридическое лицо Существует несколько способов проверить иностранную фирму на надёжность. Для начала необходимо связаться с потенциальным партнёром и запросить у него все документы, которые подтвердят его существование, полномочия и права. Это аналог российских учредительных документов организации, в разных странах такой пакет может содержать разные документы и называться по-разному. Желательно, чтобы бумаги были заверены и существовал их нотариальный перевод.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 417
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 929

Они содержат основную информацию о зарегистрированных компаниях. Информация в таких реестрах разнится и зависит от национального законодательства. Обычно базовая информация — общедоступна, а подробную предоставляют за дополнительную плату. Объем сведений о юридических лицах сопоставим с российскими источниками. На сайте можно узнать не только общие сведения, но и выяснить, не находится ли организация в процедуре банкротства, ликвидации, нет ли у нее задолженности по налогам, не входит ли она в перечень лиц с повышенным риском совершения экономических правонарушений и др. Основной недостаток официальных источников стран СНГ, кроме Беларуси, в том, что в открытом доступе мало сведений.

При проверке иностранного контрагента запрашивают. Федеральная Налоговая Служба. Государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц. Обычный. Чтобы снизить риски, перед заключением договора стоит проверить добросовестность контрагента. Как правильно проверить.

Проверка иностранных контрагентов

Если же компанию заподозрят в партнерстве с ненадежным иностранным контрагентом, к изучению ее деятельности будут привлечены ФНС, таможенная служба, органы экспортного и валютного контроля. Поэтому следует узнать, как проверить иностранное юридическое лицо, прежде чем планировать сотрудничество. Для чего нужно проверять иностранных контрагентов Не важно, ведет ли предприятие внешнеторговую деятельность или работает исключительно внутри страны, проверка финансового и правового статуса контрагентов является необходимой. Целью подобного исследования становится попытка оградить себя от финансовых рисков, оценить возможную выгоду от сотрудничества и избежать связанных с ним проблем в будущем. Без запроса документов у контрагента вы рискуете быть обманутым — у него могут быть взыскания и долги, и их наличие грозит срывами сроков денежных поступлений по договору. Либо вы можете заключать контракт с лицом, не имеющим на это права, и не являющимся официальным представителем компании, тогда договор будет признан недействительным. Если выяснится, что какая-либо деятельность фирмы идет вразрез с требованиями законодательства России, фирма будет признана неработоспособной, а, значит, все заключенные соглашения будут аннулированы без назначения компенсаций.

Проверка иностранных контрагентов и партнёров из России: документы и способы

Если же компанию заподозрят в партнерстве с ненадежным иностранным контрагентом, к изучению ее деятельности будут привлечены ФНС, таможенная служба, органы экспортного и валютного контроля.

Поэтому следует узнать, как проверить иностранное юридическое лицо, прежде чем планировать сотрудничество. Для чего нужно проверять иностранных контрагентов Не важно, ведет ли предприятие внешнеторговую деятельность или работает исключительно внутри страны, проверка финансового и правового статуса контрагентов является необходимой.

Целью подобного исследования становится попытка оградить себя от финансовых рисков, оценить возможную выгоду от сотрудничества и избежать связанных с ним проблем в будущем. Без запроса документов у контрагента вы рискуете быть обманутым — у него могут быть взыскания и долги, и их наличие грозит срывами сроков денежных поступлений по договору.

Либо вы можете заключать контракт с лицом, не имеющим на это права, и не являющимся официальным представителем компании, тогда договор будет признан недействительным. Если выяснится, что какая-либо деятельность фирмы идет вразрез с требованиями законодательства России, фирма будет признана неработоспособной, а, значит, все заключенные соглашения будут аннулированы без назначения компенсаций.

Любые проблемы приведут вашу фирму к финансовым потерям. В том случае, если российские государственные структуры, в ведении которых находится внешнеторговая деятельность, заметят, что организация связала себя отношениями с сомнительным зарубежным предприятием, все ее заявки будут отклонены, и за всестороннюю ее проверку возьмутся: Налоговая инспекция.

С целью пресечения незаконного получения фирмой налоговой выгоды ей будет отказано в признании нулевой ставки по НДС или в вычете НДС из налогооблагаемой прибыли. Органы экспортного и валютного контроля. Сотрудники госструктур будут направлены руководством на проведение выездных проверок финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Таможенная служба. Груз, отправляемый по соглашению с сомнительной фирмой, будет задержан на границе. Банковское учреждение. О том, что готовится подозрительная транзакция, сотрудниками банка будет оповещен экспортный и валютный контроль.

Проверка иностранных компаний и запрос необходимых для ее проведения документов нужна в первую очередь для того, чтобы не вызвать у налоговой службы подозрений в своей неосмотрительности или преступном сговоре с целью неуплаты налогов.

Пренебрежение процедурой проверки может привести к налоговой ответственности. Как стать дистрибьютором зарубежной фирмы в России Дистрибьютор выстраивает рынок сбыта для предприятия, на которое работает. Он регистрирует индивидуальное предприятие или юридическое лицо с целью проведения масштабных закупок у изготовителя какого-либо товара для перепродажи его в дальнейшем.

Эта должность является привлекательной для многих соискателей, ведь у нее есть ряд преимуществ: высокий оклад, работа вне офиса, возможность выбора собственных методов исполнения обязанностей.

Начинать карьеру дистрибьютора необходимо с поиска подходящей организации, продукцию или услуги которой хотелось бы распространять и предлагать клиентам. Для сотрудничества можно выбирать как самих производителей, так и посреднические фирмы, главное — компания должна быть проверенной и надежной, иначе вы рискуете своей деловой репутацией.

Чтобы выгодно выделяться среди претендентов на должность, необходимо подготовиться к беседе с руководством выбранной организации: изучить ассортимент товаров, разработать уникальное предложение о способах повышения уровня продаж. Если вас интересует возможность занятия дистрибьюторской деятельностью, рекомендуем ознакомиться с информацией о том, как стать дистрибьютором иностранной компании в России.

Способы осуществления проверки иностранного юридического лица Иногда проверка контрагента из зарубежья проводится в личных целях, когда владелец бизнеса желает убедиться в его благонадежности. Но чаще всего она организуется для доказательства осмотрительности фирмы перед налоговой службой во избежание потери налоговых льгот и вычетов.

В зависимости от цели изучения деятельности иностранных организаций, может понадобится отчет о мероприятиях в электронном или письменном виде. Существует два основных способа, как проверить иностранную компанию на легальность: Запросить данные из иностранных реестров через интернет.

Не только в России существуют государственные реестры компаний как ЕГРЮЛ, ЕГРИП , в других странах также ведется учет всех легально учрежденных предприятий, причем отраженные в них сведения представляются более полными чем в РФ — к примеру, можно увидеть данные о размере уставного капитала, проданных долях, составе учредителей и адресе. Информация помогает оценить риски сотрудничества с одной из зарубежных фирм.

Базами данных вправе воспользоваться и граждане других государств — за определенную плату. Отправить запрос в уполномоченный орган, который занимается ведением реестра, на предоставление необходимой информации в письменном виде.

Способ проверки не отличается от того, который применяется для проведения проверки отечественных партнеров, и заключается в подаче запроса на выписку из иностранного реестра, заверенную нотариально. Получение сведений в электронной форме На сегодняшний день наиболее удобным и быстрым способом обращения за интересующей пользователя услугой является отправка запроса через интернет. Проверить в режиме онлайн деятельность иностранного контрагента и получить отчеты с требуемой информацией в электронной форме можно следующими способами: Через обращение в налоговую администрацию того государства, на территории которого зарегистрирована фирма потенциального партнера.

Через заказ справок в специализированных базах данных. Через юридические агентства, оказывающие консультационные услуги по проверке контрагентов из зарубежья. Через узконаправленные реестры, предоставляющие сведения об иностранных фирмах. Однако наиболее надежными источниками информации являются государственные базы данных. Во многих государствах созданы открытые базы со сведениями о благонадежности налогоплательщиков, о наличии у компаний долговых обязательств, об уплате некоторыми фирмами НДС и т.

Подобные сервисы организованы в: Европейских странах. Чтобы ознакомиться с данными об организациях 28 стран ЕС, можно воспользоваться Единым бизнес-реестром , действующим с 1998 года. Задача реестра — перенаправить пользователя к национальным дистрибьюторам, которые возьмут оплату за оказание услуги и предоставят нужные данные.

Плюсом оформления выписки из European Business Register является возможность ее получения на английском языке и оперативность обращения за сведениями. Инициаторами открытия реестра бенефициарных собственников стали несколько международных фирм. Благодаря их инициативе стало возможным выявление конечного владельца организаций, которые были зарегистрированы в офшоре. Во Франции действует портал канцелярии Арбитражного суда , где содержатся данные о владельцах юридических лиц, прошедшей регистрацию недвижимости, дочерних компаниях, аффилированных лицах, бенефициарах.

Сведения предоставляются бесплатно лишь частично — за копии и выписки придется уплатить сбор. Имеется возможность заказать следующие документы: комплект бумаг, в том числе выписку из кадастра; сведения об обанкротившихся и ликвидированных компаниях, а также об имеющихся гарантиях; уставные документы с пометками о произошедших переменах в деятельности фирм; выписку о государственных задолженностях организации; выписку об учредителях и менеджерах юридических лиц; юридические адреса.

В Германии действуют сразу 2 реестра, доступ к которым можно получить через интернет: общий реестр Федеральных земель и реестр, администрируемый Министерством юстиции. Пользование первым предполагает прохождение длительной процедуры регистрации, включающей: заполнение регистрационной формы; ожидание одобрения заявки администрацией портала; верификацию подписи путем отправления подписанной формы в бумажном виде через почтовое отделение на адрес Управления Федеральных земель.

Второй, напротив, покажется пользователю удобным, во многом благодаря возможности выбора одного из 5 языков. Уплатив сбор, можно запросить перечисленные ниже бумаги: актуальную выписку по организации;.

Как проверить иностранного контрагента

Как проверить иностранного контрагента? Для оценки рисков и надежности возможного иностранного партнера можно использовать несколько общедоступных бесплатных инструментов: На официальном сайте ФНС можно получить доступ к государственному реестру аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц. В отношении контрагентов из стран Евросоюза информацию можно получить на сайте Европейского бизнес реестра - European Business Register. В отношении организаций, зарегистрированных в США, сведения о регистрации предоставляют секретариаты соответствующего штата, города или муниципального образования.

Как проверить иностранного контрагента на благонадежность в 2018 году

Нюансы деятельности контрагента, требующие особого внимания Зачем нужна проверка При внешнеторговой деятельности компании и деятельности внутри страны принципиальной является проверка контрагента. В неё входит выявление информации о его правовом, финансовом статусе. Проверка требуется для того, чтобы сократить финансовые риски, точно решить вопрос о сотрудничестве, оценить его потенциальную благотворность и избавить себя от многих проблем. И каждая эта инстанция будет реагировать по своему. Налоговая инспекция откажется вычитать НДС или признать нулевую ставку по данному налогу. Таможенная служба, скорее всего, задержит ваш груз на границе. Ваш банк известит экспортный и валютный контроль о том, что готовится сомнительная транзакция.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: 6 Проверка контрагентов Ответы на вопросы

ФНС запустила сервис для проверки иностранных контрагентов

Как оценить благонадежность иностранного контрагента? Владимир Селиванов, управляющий розничным филиалом банка ВТБ в Хабаровске Одним из важнейших вопросов на начальном этапе внешнеэкономической деятельности является выбор иностранного контрагента и проверка его благонадежности. О том, как это правильно сделать, рассказывает управляющий розничным филиалом банка ВТБ в Хабаровске Владимир Селиванов. В первую очередь, необходимо запросить у потенциального партнера заверенные копии учредительных документов, финансовой отчетности, а также документов, подтверждающих полномочия руководителя и лица, подписывающего контракт. Отказ от предоставления этих документов — настораживающий фактор для российской компании.

Как проверить иностранного контрагента?

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Иностранный контрагент : Проверяй и Доверяй
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 4
  1. reibreathedwar

    Поздравляю, отличный ответ.

  2. Калерия

    Вполне

  3. Галина

    Я думаю, что Вы не правы. Я уверен. Могу это доказать.

  4. Тихон

    Автор, почему так хило обновляете сайт?

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных